Frodi fiscali a Milano: sequestrati oltre 27 milioni di euro a Ceva Logistics

Milano – Proseguono le indagini sul fenomeno dei cosiddetti “serbatoi di manodopera”: il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito due decreti di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 27,3 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa, società con sede ad Assago (Milano) facenti parte del gruppo leader nel settore della logistica.

I decreti sono stati emessi d’urgenza dal pm Paolo Storari per l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini hanno rilevato che, tra il 2020 e il 2024, le società avrebbero utilizzato fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dalle loro appaltatrici di servizi, simulando contratti di appalto con imponibili IVA artificiosi per “schermare la reale somministrazione di manodopera”.

Le Fiamme Gialle stanno inoltre effettuando perquisizioni locali e informatiche su tutto il territorio nazionale per acquisire ulteriori elementi probatori.

Va ricordato che Ceva Logistics era già finita sotto amministrazione giudiziaria nel maggio 2019 per vicende legate al caporalato, misura successivamente revocata. L’attuale operazione evidenzia l’attenzione delle autorità italiane contro frodi fiscali e pratiche irregolari nella gestione della manodopera.